В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки поступающих от клиентов транзакций.
В случае выявления высокорискованных транзакций, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами FATF, с последующим возвратом средств.
